Уголовное дело в отношении трех лиц, причастных к краже миллиарда, передано в суд

Все трое обвиняемых находятся за пределами республики и объявлены в международный розыск, передает infotag.md

Разыскиваемые обвиняются в хищении 32 млн. леев, отмывании денег и действиях в пользу организованного преступного сообщества. Согласно обвинению, указанную сумму похитили в конце ноября 2014 г. из Banca de Economii, причем последнее перечисление было проведено уже когда стало известно, что финансовым учреждением будет управлять специальный администратор. 

Кредит был получен без необходимого залога. Он предоставлялся некоей частной строительной компании на ремонт офисных помещений банка, при том что экономический агент не имел никаких разрешительных документов на ремонтную деятельность.

Часть из 32 млн. леев были выведены из страны, на них был приобретен, в том числе, и самолет. Банку удалось вернуть лишь 6 млн. леев. Еще на 15 млн. леев правоохранители арестовали имущества фигурантов дела.