Участников кражи миллиарда оштрафовали на полмиллиона леев

Об этом свидетельствует решение Исполнительного комитета НБМ от 2 и 3 февраля 2017 года о санкционировании администраторов Banca de Economii и Unibank, попавшее в распоряжение экс-депутата Григория Петренко.

Таким образом, как указанно в решении, «10.09.2014 г., согласно платежным документам (подтвержденным сообщениями SWIFT) составленными на бумажном носителе и подписанными и.о. председателя управляющего комитета (конфиденциальные сведения)" и главным бухгалтером (конфиденциальные сведения) АО Banca de Economii, с корреспондентского счета Nostro АО Banca de Economii, размещенного в Gazprombank (Россия), были переведены средства общей суммой в 100 млн. долл.

Но в результате анализа представленных Газпромбанком данных о сальдо на счёте Nostro АО Banca de Economii, а также данных из бухгалтерской отчётности этого банка, было констатировано, что соответствующие операции 10.09.2014 г. с корреспондентского счета Nostro не были отражены в бухгалтерской отчётности АО Banca de Economii — согласно данным бухгалтерского отчета Gazprombank по состоянию на 10.09.2014 сумма счета Nostro АО Banca de Economii составляла 421,293.6 долл., в то время как в отчете АО Banca de Economii значилась сумма 104,481,293.6 долл. США".

Как заявил Петренко, решение Исполкома НБМ оштрафовать участников схемы, ”это только один эпизод”.

”Всего лишь 100 миллионов $ не учли. Общий объем наложенных штрафов чуть больше 500 тыс. леев (около 25 тыс.$). Хорошо ребята отделались: отмыли 100 миллионов $ (!!!), а заплатили 25 тыс. штрафов. Решение Исполнительного комитета НБМ с указанием конкретных эпизодов и лиц, причастных к краже средств из BEM, отправлено в органы уголовного преследования ещё 2 февраля. Но до сих пор все действующие лица этого ОПГ на свободе или, как Шор, под домашним арестом/уютом. Плахотнюк продолжает нас всех держать за идиотов”, заявил экс-депутат.

Напомним, что миллионер Илан Шор был задержан 22 июня 2016 г. по обвинению в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах в рамках дел, связанных с необеспеченными кредитами, предоставленными в 2014 г. «Banca de Economii».

Спустя менее полтора месяца нахождения под стражей в СИЗО Национального центра по борьбе с коррупцией, 5 августа 2016 г. Шор был переведен под домашний арест ”из-за проблем со здоровьем”.

Шора уже задерживали в мае 2015 г. по другому делу, связанному с мошенничеством в банковском секторе; он и тогда находился под домашним арестом и вскоре был освобожден.

Шор - главный обвиняемый в хищении из банковско-финансовой системы Молдовы, но несмотря на то, что правоохранительные органы проводят расследования почти два года в его отношении, его еще не удалось осудить.