Торговля оружием по-молдавски

У международных "оружейных баронов" были партнеры и в Молдове.

ООН и Amnesty International считают, что у международных "оружейных баронов" были партнеры и в Молдове. А может, еще и остаются.

В понедельник в Таиланде начались слушания по делу легендарного российского бизнесмена Виктора Бута. США подозревают его фирмы в незаконной торговле оружием, в том числе в поставках боеприпасов международным террористическим группировкам. Показаний Бута ждут и в Молдове, так как по отчетам ООН некоторые молдавские фирмы могли быть также замешаны в торговле оружием.

Законные интересы

В первой половине 2005 года у Victoriabank появилась новая группа акционеров.

Сделка по купле-продаже 736859 акций, принадлежавших Danube Fund, одному из крупнейших акционеров Viсtoriabank, была осуществлена 4 февраля 2005 года. Акции приобрели равными долями по 5,76% четыре компании: Atrium Ltd (Белиз), Victoria Invest Ltd (Великобритания), Program Invest и Repcor-Com (Молдова).

28 февраля 2005 года, перед окончательным закреплением статуса новых хозяев банка, представители вышеназванных компаний, Владимир Андронаки (Victoria Invest Ltd), представитель Atrium Ltd, Николай Амброскин (Program Invest) и Владислав Тодираш (Repcor-Com) направили в банк письмо, в котором потребовали изменить формулировку одного из вопросов, включенного в повестку дня предстоящего общего собрания.

Авторы письма просили довести до них решение Совета банка в письменном виде. Это письмо было отправлено по адресу: Кишинев, ул. Матеевича, 56. По странному стечению обстоятельств, именно по этому адресу находится офис компании Petrom-Moldova, которой руководит известный в Молдове бизнесмен Влад Плахотнюк.

Таким образом, именно у него упомянутые компании попросили предоставить информацию о предстоящем собрании новых акционеров.

Зачем вся упомянутая информация? Все просто - чтобы начать историю о главном герое этой статьи - легендарном международном торговце оружием Викторе Буте.

Читатель может спросить: а при чем здесь Бут и Молдова? И при чем здесь молдавские олигархи? Вот об этом далее...

О взаимосвязях

Фирма Program Invest. Участвовала в приобретении части акций Victoriabank и чьи интересы мог представлять директор Petrom-Moldova. Program Invest учреждена 18 мая 2004 года неким Николаем Амброскиным (1% капитала) и совместной молдо-российской компанией Afes-M (99%). В свою очередь, основным акционером Afes-M являлась компания Eristal Prim (79,3%), которая была учреждена фирмами Sapin Extrim и Verelcom. Две трети акций Verelcom принадлежали на тот момент Виктору Валентиновичу Подарилову, директору Afes-M, одна треть - Ирине Подариловой.

С июля по октябрь 2004 года Afes-M перечисляет на счета Program Invest в нескольких траншах сумму в 3,6 млн. леев, а в январе 2005 года перечисляет еще 4,1 млн. леев. 28 января Program Invest получает от Eusroleasing ООО краткосрочный кредит в размере 1.626.750 леев и переправляет 9.107.000 леев брокерской компании SVM Iventus-DS ООО в счет приобретения акций Victoriabank.

Другими учредителями Afes-M являлись на тот момент Air Moldova (5,3%), Renan (3%), Afes (7%) и Aerocom (5,3%). Главными учредителями последней компании (по 45%) являлись все тот же Виктор Подарилов вкупе с Валентином Подариловым. Вполне вероятно, что между всеми этими структурами может быть взаимосвязь. Но чтобы читатели не ломали голову над дальнейшим выстраиванием взаимосвязей, просто запомним названия следующих компаний: Renan и Aerocom.

200 тысяч автоматов

В 2000 году страховая компания Afes-M, которой в то время руководил тогдашний бизнесмен, а ныне депутат парламента Валериу Гума, была упомянута в рапортах ООН и Amnesty International по части подозрений в незаконных поставках оружия в Африку, Ирак и Афганистан. Проведенные ООН расследования указывали на то, что две молдавские компании, в период с 1995 по 2001 года, активно участвовали на рынке поставки боевой техники и оружия в конфликтные зоны африканского континента.

Речь идет о к