Суд отклонил иск Дениса Уланова: экс-депутат останется в "чёрном списке" СИБ

Согласно решению инстанции, истец не представил достаточных доказательств незаконности оспариваемого административного акта, пишет rupor.md

Предметом спора стало включение Дениса Уланова в список физических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация об их связи с олигархом Иланом Шором. Этот список был утвержден приказом директора СИБ 25 января 2024 года. В него входят лица и организации, связанные с Владом Плахотнюком, Иланом Шором, Вячеславом Платоном, а также другие субъекты, находящиеся под международными санкциями или фигурирующие в делах о мошенничестве и коррупции.

Денис Уланов настаивает, что его включение в список незаконно и не соответствует критериям, предусмотренным законом для признания лица аффилированным. По словам экс-депутата, его взаимодействие с Иланом Шором носило исключительно профессиональный характер в рамках адвокатской деятельности и не может квалифицироваться как деловые отношения или аффилированность. Он также добавил, что данное решение имеет политический подтекст.

Представители СИБ, в свою очередь, сослались на причастность Уланова к транзакциям и операциям компаний, входящих в группу Шора, а также на наличие значительных финансовых связей.

Суд оставил в силе административные акты СИБ, подтвердив законность нахождения Дениса Уланова в санкционном списке. Данное решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинева.