Спустя 8 лет дело о краже миллиарда не завершено, а бенефициары не наказаны

По словам исполняющей обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елены Казаковой, дело сложное, а его расследование «непростое и трансграничное». В тоже время не могут быть направлены в суд  дела в отношении бенефициаров, поскольку они не находятся на территории Молдовы. Заявления были сделаны в эфире передачи на телеканале TV8.

«Все мы знаем, что кража миллиарда — очень и очень сложное дело, включающее в себя множество ветвей или множество направлений, по которым было совершено это преступление. В настоящее время также расследуются действия некоторых бывших членов правительства, а также экс-сотрудников из НБМ и других учреждений. Однако, учитывая тот факт, что расследование в этом направлении еще продолжается, я не могу дать более подробной информации», — заявила Елена Казакова.

По словам прокурора, дело сложное, потому что деньги украдены через различные офшорные схемы, а некоторые государства не реагируют.

«Расследование уголовного дела, особенно дела о хищении миллиарда, которое, как мы все знаем, непростое и представляет собой трансграничное расследование, основанное на том, что вся сумма похищенных денег была украдена через различные офшоры и фонды в разных странах. Чтобы добраться до конечного пункта назначения, необходимо провести множество расследований в разных странах. Не все готовы отвечать», — сказала Казакова.

По ее словам, на данный момент завершено 7 уголовных дел, 6 из которых уже находятся в суде.

Бенефициаров кражи миллиарда не сажают в тюрьму потому, что доказательства должны быть изучены в суде, и свидетели также должны быть заслушаны в суде. Более того, уголовное дело не может быть завершено, так как участники кражи не находятся в Молдове.

«Причиной, по которой дело не может быть направлено в суд в отношении них, является их отсутствие на территории страны. По этой причине Генеральная прокуратура внесла в Минюст предложение о внесении изменений в уголовно-процессуальное законодательство именно в этом отношении, чтобы мы могли завершить эти уголовные дела и привлечь их к ответственности», — сказала Елена Казакова.

Кража миллиарда — так в прессе называют финансовые операции, посредством которых в период 2012–2014 годов из Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank была выведена сумма в размере около 13,3 млрд молдавских леев, что эквивалентно 12% годового валового внутреннего продукта страны.