Spălarea banilor şi finanţarea terorismului vor fi combătute pe nou

Guvernul a aprobat o nouă Strategie naţională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţare a terorismului pe anii 2010- 2012, obiectivul de bază al căreia este identificarea şi reducerea vulnerabilităţii sectoarelor financiar, bancar şi nebancar faţă de abuzuri, precum şi conjugarea eforturilor tuturor instituţiilor de stat cu atribuţii directe şi indirecte în acest sens, notează Info-Prim Neo.

Potrivit lui Viorel Chetraru, directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC), în anii 2007-2008, s-a obţinut o fortificare calitativă a sistemului autohton de prevenire şi combatere a spălării banilor. S-a îmbunătăţit conlucrarea instituţiilor specializate şi structurile de drept în depistarea acestor fenomene. Mai eficient a fost valorificată asistenţa tehnică şi financiară în domeniu, acordată de Consiliul Europei şi Comisia Europeană. Însă, odată cu dezvoltarea sistemului financiar-bancar, devin mai subtile şi metodele de spălare a banilor, prevederile strategiei în vigoare nu mai corespundeau noilor condiţii, cea ce a şi determinat elaborarea uneia noi.

În acest context, s-a convenit ca măsurile prevăzute în noua Strategie să fie reactualizate în fiecare an.

Planul de acţiuni pentru anul 2010 care, de asemenea, a fost aprobat de executiv, include acţiuni pe 7 compartimente şi a fost convenit cu 13 instituţii abilitate. Printre acestea - stoparea activităţii firmelor delicvente şi identificarea noilor tipologii de spălare a banilor; evaluarea estimativă a valorii economiei neobservate (tenebre); sistematizarea practicii judiciare pe cazuri de spălare a banilor şi finanţare a terorismului şi monitorizarea dosarelor penale până la condamnarea finală.

Un şir de măsuri se referă la perfecţionarea cadrului juridic, a reglementărilor de stat în acest domeniu, racordării lor la standardele internaţionale şi recomandărilor Comitetului MONEZVAL, FATF şi altor organisme internaţionale de profil, precum şi la îmbunătăţirea informării societăţii civile privind fenomenele respective şi cazurile depistate.