Скопировать ссылкуСотрудники НЦБК провели 14 обысков по делу об отмывании денег
По данным Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), в отмывании денег подозревается пара из Кишинева. Речь идет о сумме порядка 13 миллионов леев.
Сообщается, что супруги, уроженцы столицы, в течение 2012-2022 годов предпринимали действия, направленные на сокрытие происхождения около 13 миллионов леев.
Денежные средства пытались сокрыть приобретая движимое и недвижимое имущество.
В рамках обысков изъяты документы, важные для расследования, а также электронные устройства, предназначенные для хранения информации. Они будут изучены и приобщены к делу в качестве доказательств.
На данный момент оба подозреваемых находятся под следствием, но на свободе.
Мероприятия по данному делу проводятся под процессуальным руководством Антикоррупционной прокуратуры.
Скопировать ссылку
