Согласно закону, принятому правительством Лянкэ, Илан Шор может отделаться штрафом

Прокурора Корнелия Гурина спросили на пленуме Парламента, какая судьба ждет Илана Шора. Ответом стало то, что бизнесмен может предстать перед судом, но и получить определенный статус. За то, что он сам признался, он может понести иное наказание, заявил Гурин. Прокурор уточнил, что Шор будет отвечать за мошенническое управление банком.

По словам Гурина, Шор сотрудничал со следствием, что помогло расследованию. Бизнесмен сдал бывшего премьер-министра Генеральной прокуратуры, поэтому становится главным свидетелем по BEM и может участвовать в программе «защиты свидетелей». Гурин не исключает того, что Шор может также понести вину и заявляет, что тот «будет привлечен к ответственности за мошенническое управление банком».

В 2014 году в Уголовный кодекс были введены некоторые пункты, касающиеся вредительного и мошеннического управления банком. Согласно закону, принятому во время мандата Юрия Лянкэ, мошенническое управление, наносящее вред банку, должно наказываться штрафом в размере от 400 до 800 условных единиц, либо лишением свободы сроком до 1 года.

Поэтому, в деле Шора, если его признают виновным за содеянное, ему грозит максимум год лишения свободы, либо штраф в размере от 8 до 16 тысяч леев.

По данным аналитического центра Expert Grup, кража миллиарда была возможна из-за неэффективности средства наказания ключевых лиц из трех вовлеченных банков, среди которые и BEM, где Илан Шор был председателем Административного совета. Аналитики с Expert Grup, отметили в мае 2015 года, что «наказания остаются довольно легкими по сравнению с величиной хищений, которые могут быть».

Согласно показаниям Шора, Влад Филат получил от него материальные и денежные средства стоимостью более 190 миллионов долларов, чтобы определить общественных деятелей в Правительства, а также и в других государственных учреждениях, принимать решения и нормативные документы, необходимые для обеспечения определенных действий от BEM без участия государства, что спровоцировали уменьшение пакета акций государства до 33,3%, а также деятельность и принятие контроля над BEM Иланом Шором.