Шор лично обратится к международным компаниям для расследования кражи из BEM

Согласно представленной информации, «хищение века» совершили и присвоили сотни миллионов долларов Григорий Гачкевич, предшественник Илана Шора на посту председателя административного совета БЕМ, и бывший премьер Влад Филат.

Прежде всего, Илан Шор уточнил, что речь не идет о миллиарде долларов, как привыкла писать пресса, а о сумме в размере 625 миллионов долларов – ущербе, нанесенном трем банкам, за счет выдачи невозвращенных кредитов.

Эта сумма делится на две части, а именно 375 миллионов долларов является ущерб, нанесенный Гачкевичем вследствие необеспеченных кредитов, выданных банком. Как уточнил Илан Шор, этот ущерб был нанесен в период, когда Влад Филат занимал пост премьер-министра.

Оставшаяся сумма в размере 250 миллионов долларов представляет собой кредиты, которые были выданы Владу Филату в результате оказанного им давления.

«По эпизоду Гачкевича существуют документы, которые есть также и у следственных органов, подтверждающие, откуда появилась эта сумма. Я также представил расчеты не только по выданным суммам, а также и по упущенной банком прибыли, а дивиденды были выплачены за счет других депонентов», уточнил Илан Шор.

«Говоря о деньгах, переданных Владу Филату, есть все необходимые документы, подтверждающие мои заявления; они были переданы следствию и я надеюсь на объективное расследование. Эти суммы были переданы Филату по его требованию, он пригрозил мне, что, в противном случае, он будет осуществлять давление на мой бизнес с помощью правительственных служб, находящихся под его контролем», добавил Илан Шор.

Шор уточнил, что был вынужден передать эти деньги Владу Филату из-за угроз разрушить его бизнес и оказываемого на него давления. «Как только я возглавил банк, Влад Филат и его окружение стали оказывать на меня давление и требовали брать кредиты для моих компаний, а потом перечислять эти средства на счета компаний, контролируемых Владом Филатом и Ионом Русу». 

Илан Шор упомянул также отчет компании Kroll, расследование которой, по большей части, основывалось на информации, опубликованной в прессе, и которое не отвечает на главный вопрос – кто является конечными бенефициарами этих преступных схем. В этом контексте Илан Шор заявил, что будет требовать независимого расследования, которое должно провести известная международная компания. «Поскольку мы так и не услышали от компании Kroll фамилии конечных бенефициаров похищенных денег, я принял решение обратиться к одной из крупнейших международных юридических компаний в моем качестве экс-председателя административного совета банка с целью продемонстрировать, кто являются конечными бенефициарами этих денег и где они находятся», заявил Илан Шор. 

Илан Шор отметил, что он является главным заинтересованным лицом в выявлении виновных и возврате денег, поскольку от этого зависит его репутация. «Я надеюсь, что в следующем отчете компании Kroll будут указаны фамилии настоящих бенефициаров, то есть тех, кто получил эти деньги, а также где они находятся сейчас, и чтобы присутствовали все необходимые доказательства. Я заинтересован больше других в том, чтобы эти деньги были найдены, поскольку от решения этой проблемы зависит моя репутация, честь и достоинство гражданина Республики Молдова», сказал в заключении Илан Шор.