Сергей Сагайдак: Кража из банковской системы РМ – трансграничное преступление

Об этом сообщил бывший руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег и мониторингу транзакций в Banca Socială Сергей Сагайдак в рамках интервью порталу Anticorupţie.

«Речь идет о трансграничном преступлении. Деньги отмывались через страны ЕС, через юрисдикцию Европейского союза; некоторые транзакции осуществлялись в евро, то есть с вовлечением финансового рынка ЕС, следовательно, вероятно имело место посягательство на экономическую безопасность некоторых государств ЕС. Поэтому не исключаю, что расследование было возбуждено и в других странах ЕС», - заявил Сагайдак, добавив, что в скором будущем будет опубликован список подозреваемых лиц, среди которых находятся даже государственные чиновники.  

«Скоро будет опубликован список подозреваемых лиц, начиная с подозреваемых первого уровня. Могу вам сказать, что в этот список уже включены Платон, Плахотнюк, Шор, Яралов и Филат, если не ошибаюсь. Также в нем фигурируют новые для прессы имена. Не могу назвать вам эти имена, также не могу сказать, являются ли они бизнесменами или государственными чиновниками. Могу лишь сказать, что я раньше не знал об этих лицах, их имена мне ни о чем не говорят, не знаю их, и чем они занимаются. Среди них граждане, в том числе граждане Молдовы», - подчеркнул Сагайдак.

Также Сагайдак обратился к дипломатическим миссиям Европы и США с просьбой допросить всех лиц, указанных им в качестве лиц, имеющих отношение к краже из банковского сектора.

«Важно, чтобы этих лиц допросили в рамках международного расследования, потому что в противном случае у них возьмут только показания, подходящие молдавскому следствию, как это происходит сейчас в случае Шора, которому разрешается говорить только то, что им подходит. В случае проведения беспристрастного расследования этим людям предоставили бы защиту и были бы созданы гарантии и условия, необходимые для того, чтобы они говорили», - сказал Сагайдак.  

Бывший руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег и мониторингу транзакций в Banca Socială подчеркнул, что идеологом кражи был Яралов, который полностью контролировал процесс.

«Идеологом кражи был Яралов. Физически он контролировал процесс, был связующим лицом с представителями НБМ. Об участии Яралова я узнал от бывших коллег по Banca Socială и от них же узнал, что Илан Шор является собственном Banca Socială, и что финансовые данные, опубликованные банком, подделаны. Мои коллеги убеждали, что Яралов обеспечивает связь между Шором и Плахотнюком. Поэтому очень важно, чтобы все свидетели были заслушаны», - добавил Сагайдак.