Скопировать ссылкуRISE Moldova: Приднестровские олигархи контролируют свой бизнес через офшоры
Журналисты Ассоциации репортеров-расследователей RISE Moldova в сотрудничестве с коллегами из других стран продемонстрировали, как приднестровские олигархи Виктор Гушан и Илья Казмалы контролируют свою бизнес-империю.
„Оба магната предпочитают развивать свой бизнес как можно дальше от внимательного взора Кремля и это вопреки приднестровской партии «Обновление», которую считают подконтрольной двум олигархам. За последние 20 лет в их совместной собственности оказались десятки компаний, учрежденных в правобережной Молдове, в Украине, странах Евросоюза, а также в офшорных регионах мира. Для регистрации этих фирм Гушан и Казмалы использовали паспорта трех стран: Молдовы, Украины и России»”, - говорится в журналистском расследовании, которое называется «Республика Шериф».
Название статьи авторы объясняют тем, что «компания «Шериф», которую в 1993-м, через год после войны на Днестре, олигархи открыли в Приднестровье, стала стержневой в бизнес-империи, созданной двумя предпринимателями».
«Параллельно магнаты расширяли географию своего бизнеса. С начала 90-х Гушан и Казмалы начали открывать фирмы в Российской Федерации, в Украине, на Кипре, а также на Британских Виргинских островах», - говорится в статье.
«По данным реестра юридических лиц Украины на начало 2016 года, Гушан, как гражданин Украины, значится одним из собственников элитной недвижимости в Украине, а также конечным выгодоприобретателем фирмы «Интертелеком» – одного из четырех крупнейших операторов мобильной связи Украины и обладателя самой большой зоны покрытия 3G», - пишут авторы расследования, в котором содержатся и учредительские документы с доказательствами.
«Благодаря российскому гражданству Гушан и Казмалы стали одними из собственников либо руководителями в шести офшорных компаниях на Британских Виргинских островах и в компаниях на Кипре, которые замешаны в скандале с финансовыми операциями по выводу из непризнанной республики сотен миллионов долларов», - уточняют авторы статьи.
«Благодаря третьему, молдавскому гражданству, Гушан и Казмалы открывали фирмы и в Молдове, крупнейшая из которых – импортер табачной продукции Business Market SRL, получившая в 2012 году официальный доход в 480 млн леев», - говорится в расследовании «Республика Шериф».
Скопировать ссылку
