Rise: Бизнесмен провернул одну из самых крупных приватизаций в табачной сфере

Год назад они также установили контроль над компанией, владеющей сетью автовокзалов по республике, а двое из них (молдаванин и украинец) приобрели еще и duty-free у одного из фигурантов „кражи века”, бывшего примара Оргеева Илана Шора, об этом говорится в расследовании RISE-Moldova.

Tutun-CTC SA остается крупнейшим производителем сигарет в Республике Молдова. До начала 2019 года 90,8% его акций принадлежало государству.

Организация последнего аукциона, в результате которого и был в итоге продан госпакет акций Tutun-CTC, началась в октябре 2018 года. Балдович проинформировал премьер-министра демократа Павла Филипа, что намерен до конца года организовать очередную приватизацию, которая, помимо прочего, включала продажу государственной доли в Tutun-CTC. Цена за акции Табачной фабрики составила 165,8 млн, то есть вдвое ниже, как позже констатировали ревизоры Счетной палаты. 

Филип принял предложение АПС и до 12 декабря 2018 года, крайнего срока подачи заявок на участие в конкурсе на приватизацию 90,8% акций Tutun-CTC, свои заявки подали три компании. Среди них Le Bridge Corporation Limited SRL была готова заплатить наибольшую сумму — 166 млн леев, а две другие — Unitabacco SRL и SRL Concept Invest выступили с аналогичными предложениями — по 165,8 млн. Чтобы провести компании через два этапа приватизационного конкурса и определить победителя, конкурсной комиссии понадобился всего один день.

Во второй этап конкурса прошли предложения Le Bridge Corporation Limited (166 млн) и Unitabacco (165,8 млн). Сразу после этого Конкурсная комиссия продолжила процедуру и попросила оставшихся участников предложить повышение цены, указанной в заявках. Unitabacco осталась на прежней позиции и не стала повышать сумму, в то время как Le Bridge Corporation Limited добавила к первоначальной сумме только 85 тысяч леев, подняв цену до 166,1 млн леев. В результате Le Bridge Corporation Limited была названа победителем конкурса, став в январе 2019 года новым мажоритарным акционером Tutun-CTC. 

Владельцем Le Bridge Corporation Limited является французский бизнесмен Франк Ариф. В Республике Молдова ему также принадлежит компания беспошлинной торговли Le Bridge, владеющая магазинами duty-free и занимающаяся дистрибьюцией различных товаров.

Франк Ариф

Как впоследствии выяснили аудиторы Счетной палаты, Конкурс на приватизацию государственной доли в Tutun-CTC был формальным. Две из трех компаний не должны были даже допускать к участию в конкурсе, поскольку они не представили копии финансовой отчетности за 2017 год, как это было предусмотрено условиями.

Так, компания Concept Invest была зарегистрирована 23 октября 2018 года, то есть менее чем за два месяца до начала конкурса, и не занималась предпринимательской деятельностью. Уставной капитал фирмы составляет 85 тысяч леев и принадлежит кипрской компании Investway Holding LTD, фактическим владельцем которой является гражданин Украины, одессит Виктор Яковлев. Он же является руководителем Concept Invest и владельцем других компаний в Республике Молдова.

На момент проведения конкурса по приватизации Табачного комбината, Unitabacco, одна из двух фирм, которые, согласно отчету Счетной палаты подлежали дисквалификации, имела регистрацию по адресу улица Варница, 6. Этот же юридический адрес был и у победителя конкурса — компании Le Bridge Corporation Limited. Уставной капитал Unitabacco составлял 250 000 леев, а учредителем был Патрик Сарраил, 65-летний гражданин Франции, проживающий в Ливане.

Через две недели после приватизационной сделки по Tutun-CTC, которую осуществили государство вместе с Le Bridge Corporation Limited, Патрик Сарраил уходит из Unitabacco, а новым единственным владельцем этой фирмы становится Александру Вылку. 

Александру Вылку

Уже 31 января 2019 года, то есть, через 20 дней после продажи госпакета акций табачки, новый владелец меняет название компании с Unitabacco на IT Program Corp, со сферой деятельности ИТ, программное обеспечение, редактирование, обработка данных. 21 мая 2019 года фирма поменяла и свой юридический адрес, перебравшись на ул. Студенческая.

Приватизация Tutun-CTC — не единственная сделка, объединяющая три фирмы, которые участвовали в этом аукционе. 6 июня 2019 года «тройка» Яковлев-Вылку-Ариф получила контроль над Gare Auto Moderne SRL. Эта компания была основана в конце 2018 года фирмой Exfactor SRL и гражданином США Люкой Муко (Liuka Muco) и вскоре взяла в концессию сеть автовокзалов по всей стране

Недавно Стояногло заявил, что правоохранители  уже расследуют приватизацию Tutun-CTC, Air Moldova, а также концессию ГП «Автостанции и автовокзалы Молдовы».