Рассмотрение дела бывшего главы SIS Ботнаря отложили на 4 месяца

Рассмотрение возобновится в октябре, ровно через год после первого судебного заседания, будучи одним из 14 , большинство из которых были отложены или прерваны, передает anticoruptie.md

Уголовное дело в отношении Ботнаря также было возбуждено на основании журналистского расследования, проведенного командой Центра Журналистских Расследований. Anticoruptie.md писал о роскоши, в которой живет бывший директор Службы разведки и безопасности (SIS). 

И земельный участок, и постройки стали собственностью Ботнарь, когда он занимал высокие государственные посты, будучи одним из ближайших соратников и протеже Владимира Плахотнюка. Несмотря на то, что он живет там уже много лет, бывший госслужащий никогда не декларировал свою собственность, она была зарегистрирована на родителей жены.

Уголовное дело было направлено в Кишиневский суд Буюкань в конце сентября 2022 года. Экс-директора SIS Василия Ботнарь судят вместе с его свекровью, которую обвиняют в соучастии.

Прокуратура утверждает, что Василий Ботнарь реализовал план по приобретению автомобилей и домов через посредников и зарегистрировал их на имена своих родственников или доверенных лиц. Таким образом, было выявлено недвижимое имущество общей стоимостью более 24,5 млн леев, а также автомобили на сумму более 4 млн леев. Поэтому с санкции следственного судьи, Антикоррупционной Прокуратурой были применены меры безопасности в виде наложения ареста на имущество с целью возможной специальной конфискации.

«Инкриминируемые деяния имели место в период 2014-2019 годов. Затем обвиняемый последовательно занимал ответственные государственные должности (в Парламенте, Правительстве и SIS), в течение которых он покупал через третьих лиц, в том числе свекровь и дочь, товары, стоимость которых намного превышала финансовые средства, заработанные  обвиняемым. Например, в период 2014-2019 гг. свекровь, будучи пенсионеркой, имела доход всего лишь около 329 000 леев, и за тот же период она накопила недвижимость общей стоимостью более 19 млн леев. Дочь, не имевшая в этот период доходов, приобрела квартиру, парковочное место и автомобиль на общую сумму более 5,9 млн леев", - заявляют прокуроры.

Расследование, проведенное корреспондентами Центра Журналистских Расследований в марте 2021 года, выявило тот факт, что нынешние участки земли и постройки Василия Ботнаря поступили в его собственность в период, когда он занимал высокие государственные должности, будучи одним из приближенных Владимира Владимировича и протеже Плахотнюка.

Василий Ботнарь никогда не указывал жилье в декларациях об имуществе, подписанных им как государственным служащим. Бывший госслужащий задекларировал только доход от своей зарплаты, хотя у его семьи были предприятия, и в некоторых из них администратором фигурировала его жена Наталья. С мая 2004 года он владеет 30% акций SRL Vabaro Lux, компании, специализирующейся на продаже изделий из дерева и столярных изделий.

В 2008 году Наталья Ботнарь основала компанию A&N SERVICE, основным видом деятельности которой является предоставление услуг. Она всегда была единственным администратором предприятия. В 2019 г. оборот компании составил 1,33 млн леев.

В 2014 году состояние Василия Ботнаря находилось под контролем Национального Органа по Неподкупности. В констатирующем акте, подписанном Александру Дончиу, отмечается, что Василий Ботнарь не нарушил правовой режим декларирования доходов и имущества.