Скопировать ссылкуРасследование BBC: Молдавские миллионы привели в Шотландию
Следы похищенного в Молдове миллиарда долларов удивительным образом ведут на экзотические острова в Индийском океане через скромную квартирку в Шотландии.
Хозяйка этой бывшей муниципальной квартиры впервые пролила свет на тайну исчезнувшего миллиарда.
Построенный из песчаника жилой комплекс в Пилтоне, одном из беднейших районов Эдинбурга, – не самое очевидное место, где можно искать 1 млрд долларов, пропавшие в маленькой стране на другом конце Европы.
Тем не менее именно здесь, в небольшой трехкомнатной квартире на первом этаже, зарегистрирована загадочная фирма, получившая огромные деньги из Молдовы, где они, как предполагается, были украдены.
В квартире, о которой идет речь, как оказалось, зарегистрированы 530 компаний.
Добро пожаловать в мир подставных фирм, которые могут использоваться для сокрытия имен реальных владельцев бизнес-активов и тех, кто помогал их создавать.
Дональд Тун из Национального агентства по борьбе с преступностью, который практически отвечает за борьбу с отмыванием денег в Британии, говорит, что он очень обеспокоен деятельностью агентов, обеспечивающих криминальные схемы.
Пилтон известен по роману Ирвина Уэлша "На игле", по которому сняли одноименный культовый фильм о нищете, преступности и пристрастию к героину. Он мало похож на врата в тропический рай в Индийском океане.
Скопировать ссылку
