Раскрыта схема, как молдавские судьи помогали отмыть 20 млрд долларов

Это следует из обнародованных прокурорами данных в рамках пресс-конференции в среду, передает sputnik.md. 

Во вторник антикоррупционные ведомства республики провели 51 обыск в служебных кабинетах, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых. В итоге были задержаны 15 судей и 3 судебных исполнителя, а все в деле фигурирует 20 человек.

Как сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, две офшорные компании, управляемые гражданами Украины, открывали счета, заключали между собой соглашение о выдаче кредита, гарантом которого выступал гражданин Молдовы, зачастую из социально-уязвимых слоев населения и без документов. Именно этот человек якобы искал четыре компании-гаранты сделки из России. Затем одна из сторон не выполняла контрактные обязательства, а кредитор обращался в суд. После судебная инстанция удовлетворяла данный запрос, а офшорные фирмы получали с корреспондентских счетов российских компаний-гарантов деньги через Moldindconbank. Затем через судебного исполнителя финансовые средства передавались кредиторам – офшорным фирмам, откуда уходили в другие компании в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китая.

"Судьи вынесли решения по 11,48 миллиарда долларов, остальные 8,5 миллиарда переведены по поддельным документам", — сказал Морарь. 

Уголовное расследование в отношении магистратов началось на прошлой неделе. Всего открыты 16 уголовных дел по подозрению в пособничестве отмывания денег. Суммы взыскиваемых денежных средств, согласно решениям молдавских инстанции, варьировали от нескольких десятков миллионов до сотен миллионов долларов. Больше всего таких дел в период с 2010 по 2013 год рассматривал суд столичного сектора Центр.

В результате этих действий подозреваемых государственному бюджету нанесен ущерб 962 миллиона леев в связи с неуплатой гонораров, которые поступают в госбюджет. Известно, что двух подозреваемых следственным органам задержать не удалось. 

"Один из них находится не в стране, другого объявили в розыск. Из-за утечки информации ему удалось скрыться", — сказал Морарь. 

Ранее по данному делу были задержаны Эмма Тэбырцэ, занимавшая должность заместителя руководителя Нацбанка с 2008 по 2015 год, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и начальник управления регламентирования и авторизаций, бывший глава департамента банковского надзора Владимир Цуркан. Им грозит до 6 лет лишения свободы. 

Также ранее задержаны замначальника Moldindconbank, главный бухгалтер этого финучреждения и его заместитель, а также руководитель одного из филиалов.