Скопировать ссылкуПункты обмена валют будут находиться под видеонаблюдением
Деятельность обменных пунктов иностранной валюты будет находиться под видеонаблюдением в реальном режиме в течение всего рабочего времени, а записи будут храниться в цифровом виде не менее 15 календарных дней.
Это предусмотрено проектом поправок к Закону о Национальном банке Молдовы и к Закону о валютном регулировании, которые были одобрены парламентом в первом чтении, передает ipn.md
Кроме того, пункты обмена иностранной валюты будут обязаны регистрировать каждую операцию по обмену наличной иностранной валюты с физическими лицами во время ее проведения по формам документов, установленным Национальным банком Молдовы. Требование к пунктам обмена иностранной валюты состоит в том, чтобы не допускать расхождений между объемом зарегистрированных транзакций и остатками наличных оборотных денежных средств.
Проект вводит обязанность предъявлять удостоверяющий личность документ при обмене суммы свыше 500 евро.
Как уточняет учреждение, являющееся автором проекта, с принятием закона у НБМ, как надзорного органа, появятся правовые инструменты для обеспечения более успешного надзора за деятельностью пунктов валютного обмена.
Еще одним положением является увеличение размера штрафа, налагаемого на обменные кассы или гостиницы, допускающие нарушения валютного законодательства. Штраф повысится с 25 тысяч леев до 100 тысяч леев.
Проект предусматривает также увеличение срока принятия решения НБМ о лицензировании обменных пунктов и гостиниц - с 15 до 30 дней с учетом установленных дополнительных лицензионных требований.
Для того, чтобы обрести силу закона, проект должен быть принят во втором чтении; опубликован в „Monitorul Oficial”; промульгирован президентом страны.
Скопировать ссылку
