Проведены обыски по делу об отмывании денег

Как следует из материалов дела, несколько человек, проживающих в черте муниципия Кишинев, разработали и создали мошенническую схему для легализации финансовых средств, полученных из незаконных источников дохода, передает noi.md

В этом смысле они создали и зарегистрировали несколько юридических лиц с разными учредителями, но фактически управляли компаниями одни и те же лица, имеющие общие адреса в подразделениях, в которых они осуществляют свою деятельность, располагаясь по 3 адресам в муниципии Кишиневе. 

Далее деньги одной из этих компаний, предоставляющих ИТ-услуги, полученные от уклонения от уплаты налогов и сборов в пользу государства, а также от фиктивных сделок, заключенных с другими юридическими лицами, под предлогом оказания ей услуг другими компаниями, участвующими в этой противоправной схеме по услугам вулканизации, дизайна и иного характера, фиктивно передавалась между расследуемыми юридическими лицами, таким образом, соответствующие денежные средства впоследствии вводились в законный оборот. 

Таким способом в течение полутора лет преступники незаконно получили сумму не менее 5 334 907 леев. В результате проведенных обысков изъяты некоторые документы, технические носители информации, печати и другие предметы, относящиеся к расследуемому уголовному делу и подлежащие исследованию вместе с другими доказательствами, применяемыми по делу, а у прокурорами задержано одно лицо на 72 часа.