Прокуроры завершили расследование в отношении бывшего вице-президента НБМ

Как сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры (АП), он обвиняется в "соучастии в мошенничестве с использованием служебного положения", "мошенничество в составе и в пользу преступной организации", "легализации доходов, полученных преступным путем", передает infotag.md

Согласно обвинению, организованная преступная группировка (ОПГ) во главе с Владимиром Плахотнюком состояла из нескольких ОПГ, одну их которых возглавлял Илан Шор. Последний, в свою очередь, контролировал де-факто через посредников банки Unibank, Banca Socială и Banca de Economii. 

В течение 2014 г. вице-президент НБМ, как лицо, связанное с ОПГ, устранил препятствия и предоставил необходимые инструменты для хищения денег из этих банков. 

Он утвердил в их руководстве лиц, связанных с ОПГ Шора. Обвиняемый, понимая характер происходящего, не вмешивался в деятельность этих банков. Мошенники сумели завладеть порядка 2,54 млрд леев. Часть из них легализовали в стране, а часть вывели за рубеж.