Прокуроры передали в суд дело по очередному эпизоду "банковской кражи"

Пресс-служба Генеральной прокуратуры, в нем фигурируют два сотрудника холдинга Илана Шора, которых следствие считает виновными в организации предоставления подконтрольными банками 27 кредитов в 2014 г. на 10 млрд леев, передает infotag.md

Следствие выяснило, что они вербовали людей, имевших финансовые проблемы и согласившихся стать учредителями фирм. Всего были наняты четыре человека. На счета компаний, которые они оформили на свои имена, перечислялись целевые банковские кредиты от Banca de Economii. Впоследствии, деньги были переведены компаниям-нерезидентам, открывшим банковские счета за границей под предлогом предварительной оплаты различных услуг и закупки товаров. На завершающем этапе преступления деньги были похищены членами преступной организации.

Одному из сотрудников холдинга вменяется в вину и подкуп. Ни один из фигурантов не признает свою вину в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в интересах преступной организации. Им грозит до 15 лет заключения.