Скопировать ссылкуПрокуратура продолжает изучение ситуации в ВЕМ
Прокуроры потребовали поместить четырех задержанных по делу Banca de Economii (BEM) под 35-дневный предварительный арест, заявила в четверг прокурор Адриана Бецишор.
"Всем четверым задержанным накануне по делу BEM предъявлены обвинения. Речь о представителях компаний-резидентов, вовлеченных в мошеннические схемы ВЕМ. Сегодня же прокуроры потребовали в суде сектора Буюканы поместить всех четверых фигурантов под 35-дневных предварительный арест", — отметила Бецишор.
Она пояснила, что расследование идет по двум схемам отмывания денег. "В первом случае речь о предоставлении двух кредитов в ВЕМ компаниям "CARAVITA CO" ОАО и "BUSINESS ESTATE INVESTMENTS". "CARAVITA CO" ОАО получила заем в размере 22 миллионов, а "BUSINESS ESTATE INVESTMENTS" – 30 миллионов леев. Деньги были потрачены в интересах этих компаний, между тем в ВЕМ в результате этого образовались задолженности", — сказала прокурор.
Скопировать ссылку
