Претензии неправомерны

ЦБЭПК проводит ряд мероприятий уголовного преследования по факту правонарушений восьмилетней давности

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, возобновил расследование по ряду противозаконных действий, имевших огромных общественный резонанс имевших огромных общественный резонанс и известных как дела Департамента под руководством генерала Алексея. Речь идет о материалах, связанных с конфискацией значительного объёма сигарет и этилового спирта. Дела, включающие свидетельства о многочисленных фактах контрабанды в транснациональных масштабах и беспрецедентных незаконных действиях представителей иностранных компаний, осуществленных в конце 90 годов и нанесших бюджету страны громадный финансовый ущерб.

В настоящий момент в следственном изоляторе Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, под арестом находится гражданин Литвы Евгений Крыжов, ранее объявленный в международный розыск по обвинению в контрабанде, а конкретно - с незаконным ввозом в Молдову крупных партий сигарет и этилового спирта.

Как было установлено, Крыжов в начале 1998 года, совместно со своим братом Василием, и соотечественником Ионасом Матусявичесом, также объявленным в международный розыск, заключив через созданные ими подставные фирмы "фантомы", сомнительные контракты, незаконно ввезли на территорию Молдовы тысячи тон этилового спирта, а также большие партии сигарет.

В ноябре 1998 года, сотрудниками Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Молдовы, находившегося в тот момент под руководством генерала Алексея, было возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий квалифицируемых по статье 164 часть 2 Уголовного кодекса Молдовы. Противозаконные действия были осуществлены вышеуказанными лицами посредством ООО "Марвилукс", предоставившей услуги по закупке и реализации алкоголя, без наличия соответствующих лицензий.

Как было установлено, трое граждан Республики Молдова, основавшие ООО "Марвилукс", с целью экспорта из Молдовы сельскохозяйственной продукции, в сговоре с тремя гражданами Литвы, приняли решение о предоставлении посреднических услуг по обеспечению провоза через Молдову в Литву, продукции принадлежащей фирме "Глачис Энтерпрайсиз ЛЛЧ". Необходимо отметить, что фирма "Глачис Энтерпрайсиз ЛЛЧ", была зарегистрирована вышеуказанными тремя гражданами Литвы в одной из оффшорных зон. Известно, что на основании двухстороннего контракта, первоначально был осуществлен транзит партии сигарет и этилового спирта в Литву, но через некоторое время, граждане Литвы, используя реквизиты ООО "Марвилукс", без согласия молдавских компаньонов, ввезли по поддельным документам на территорию Молдовы, несколько сот тон этилового спирта и крупные партии табачных изделий.

Грузовики с партией спирта и сигарет на сумму более 300 тысяч долларов США, были задержаны сотрудниками полиции в ноябре 1998 года на таможенном посту Отаки, Окницкого таможенного отдела. Следствием было установлено, что данный груз был экспедирован ООО "Марвилукс", но без непосредственного согласия руководства данной фирмы.

Груз был конфискован и решением органа уголовного преследования, в частности МВД, был признан вещественным доказательством в уголовном деле, возбужденном по факту контрабанды. Позже, МВД приняло решение о реализации более 200 тон этилового спирта.

В августе 1999 года, материалы дела были переданы другому органу уголовного преследования, которым было принято решение о прекращении уголовного дела, в связи с отсутствием состава преступления, представляя фиктивные документы, снятия ареста в отношении конфискованного товара и финансовых средств, с последующей передачей владельцу.

В июле 2004 года, решением Генеральной прокуратуры Республики Молдова, материалы уголовного дела для проведения дополнительного расследования, были переданы Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

Также, к