Пресечена попытка хищения полмиллиарда долларов США

Информационное сообщение ЦБЭПК

Сотрудники Центра по борьбе с экономическими преступлениями икоррупцией задержали членов международной преступной группировки,которым предъявлено обвинение в попытке хищения 500миллионов долларов США посредством фиктивных государственныхгарантийных писем. С подобными преступлениями органы уголовногопреследования Молдовы сталкиваются впервые.

Оперативные мероприятия, предпринятые сотрудниками Центра,позволили установить и задержать лиц, подозреваемых в попыткеиспользования десяти фальшивых гарантийных писем - каждое насумму 50 миллионов долларов США. Данные гарантийные письмабыли якобы выданы Национальным банком Молдовы на имя гражданинаАзербайджана.

На настоящий момент сотрудниками Центра по подозрению всоучастии с гражданином Азербайджана Али Садыговым задержаныДайниус Ливейка - гражданин Литвы и Александр Спэтару - жительМолдовы. В отношении двух других лиц проводятсяследственные действия без применения меры пресечения - ареста.

Преступная схема была разработана гражданами различныхгосударств - Литвы, Азербайджана, Российской Федерации иМолдовы. Данным лицам предъявлено обвинение в попыткехищения в особо крупных размерах путем подделки официальныхдокументов.

В ходе следственных мероприятий у них был обнаруженряд различных фальшивых документов, изготовленных с использованиемсканированных оттисков печатей Национального банка Молдовы,Правительства и Парламента Республики Молдова, а также сфальсифицированными подписями как действующих, так и бывшихофициальных лиц государства.

Во время обыска у данных лиц обнаружены и другие фальшивыефинансово-банковские документы, а также фальшивый паспортгражданина Литвы с фотографией Спэтару. В ходе следственныхмероприятий были обнаружены кредитные карты с явными признакамифальсификации. Выявленные документы и кредитные карты, в рамкахуголовного преследования, были подвергнуты соответствующейэкспертизе.

В ходе начатого уголовного преследования сотрудники Центраустановили, что в течение 2005 года данная группа лиц, в целяххищения финансовых средств в особо крупных размерах из различныхучреждений либо транснациональных банковских корпораций якобыдля внедрения интернациональных инвестиционных проектов,подготовила 10 гарантийных писем с фальсифицированнымигосударственными реквизитами на общую сумму более 500 миллионовдолларов США.

У членов данной преступной группировки также обнаруженыфальшивые банковские чеки на сотни миллионов долларов США ифальшивые чеки на общую сумму около 300 тысяч долларов США,которые они представили для обналичивания в один румынский банк.Благодаря сотрудничеству молдавских правоохранительных структур сколлегами из Румынии эти чеки были изъяты и приобщены кматериалам данного уголовного преследования.

Сотрудниками Центра была установлена процедура использованиясканированных печатей Национального банка Молдовы,Правительства и Парламента Республики Молдова, в том числе ифальсифицированных подписей председателя Парламента Молдовы,премьер-министра, руководства Национального банка Молдовы,министра финансов.

Злоумышленники, используя фиктивные реквизиты, подготовили и представилиЦентральному банку Республики Греция гарантийные письма на сумму 500миллионов долларов США, якобы выданные Национальным банком Молдовы на имягражданина Азербайджана - Али Садыгова. Через посредникаИзмира Юлмаза он в августе - сентябре 2005 года представил данныедокументы Центральному банку Республики Греция для полученияденег. Данные незаконные действия нанесли бы значительный ущербсоответствующим государственным учреждениям Молдовы и имиджу нашейстраны.

Центр предупреждает, что всякие попытки получения незаконныхразличных кредитов будут пресечены, а виновных ждет суровоенаказание. Данная попытка хищения 500 миллионов долларов,посредством подделки государственных гарантийных писем,квалифицируется по статье 195 часть 2 и статье 361 УголовногоКодекса Молдовы. В соответствии с действующ