Правительство дало положительное заключение на закон о деофшоризации

Законопроект предусматривает некоторые ограничения на участие в процедурах приватизации,  государственно-частного партнерства, государственных закупок и концессий работ и услуг для юридических лиц, основанных субъектами из юрисдикций, которые не соблюдают международные стандарты прозрачности, передает moldpres.md

Также под запрет подпадают юридические лица, в состав которых прямо  или косвенно входят лица, зарегистрированные или проживающие в таких юрисдикциях.

Национальный банк Молдовы (НБМ), а также Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) утверждают список юрисдикций, которые не применяют международные стандарты прозрачности. Список, утвержденный  НКФР, больше, чем список НБМ, поскольку в него также включены страны повышенного риска.

Министерство экономики считает целесообразным дополнить законопроект нормами, определяющими информацию и документы, которые должны быть представлены участниками сделок в отношении с государством, чтобы обеспечить соответствующую идентификацию участника сделок, включая фактического бенефициара, особенности и международную практику. Перечень документов и порядок их подачи предлагается установить правительством  или Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

Законопроект налагает ограничения на участие в процессе приватизации,  концессии, госзакупок и государственно-частного партнерства, а также на  фактических резидентов-бенефициаров юрисдикций, которые не выполняют  международные стандарты прозрачности. Минэкономики предлагает дополнить  проект понятием «фактический бенефициар» - физическое лицо, которое в  конечном итоге владеет или контролирует физическое или юридическое лицо  или бенефициара инвестиционной компании или администратора  инвестиционной компании, или лицо, от имени которого осуществляется  деятельность или совершена сделка, и/ или который прямо или косвенно  владеет, или контролирует как минимум 1% акций или право голоса  юридического лица.

Предлагается также принять меры, чтобы избежать рисков после  заключения контракта передачи обязательств и задач по исполнению  договоров о госзакупках, государственно-частного партнерства и концессии  работ и услуг подрядчиком непосредственно третьему лицу.

Законопроект будет обсуждаться на пленарном заседании парламента.