Правительство одобрило законопроект о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

КИШИНЕВ, 20 июня / ИА "Новости - Молдова" Светлана Деревщикова /. Законопроект о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма был одобрен на заседании правительства в среду, передает агентство «НОВОСТИ-МОЛДОВА».

Этот документ формулирует категории финансовых операций, в том числе ограниченных и сомнительных сделок, определяет процедуру их приостановления, а также называет ответственных за контроль над исполнением предусмотренных регламентаций.

По словам специалистов Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, принятие закона вписывается в реализацию Плана действий РМ-ЕС, который предполагает приведение внутреннего законодательства в соответствие с положениями международных договоров.