Полиция провела обыски по делу об отмывании денег в особо крупном размере

По данным ГИП, 64-летний подозреваемый вместе со своим 34-летним сыном, «преследуя цель использовать активы, которые представляли собой незаконный доход, предприняли действия по маскировке происхождения средств в размере около 25 миллионов леев и легализации их путем вложения в недвижимость», передает zdg.md

«В начале 2023 года подозреваемый приобрел у своего сына на основании договора купли-продажи недвижимое имущество — частный жилой дом, расположенный в муниципии Кишинев, по цене 25 миллионов леев. При этом, согласно пунктам договора, деньги были переданы наличными до момента подписания контракта.

Для подтверждения законного происхождения денежных средств при заключении договора купли-продажи они представили нотариусу, удостоверявшему сделку, пакет документов, согласно которым они декларировали валютные ценности, удостоверяющие законное происхождение денег.

В результате расследования было установлено, что представленные нотариусу документы, на основании которых обосновывалось происхождение денежных средств, не были выданы и зарегистрированы компетентными органами.

При обысках в автомобилях и домах подозреваемых были обнаружены документы, подтверждающие происхождение средств и не соответствующие фактической ситуации, деньги в сумме 33 100 евро и черновые записи», — пояснили в ГИП.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к этому делу.