Полиция Молдовы участвовала во всемирной операции по борьбе с отмыванием денег

Масштабное противодействие феномену отмывания денег организовывают восьмой год подряд. Операцию инициировали Европол, Евроюст, Интерпол и Европейская банковская федерация (ЕБФ) при вовлечении в нее полицейских структур 25 стран, передает infotag.md

В ходе последней операции выявлено 8 755 перевозчиков денег, а также 222 их вербовщика, а еще 2 469 человек были арестованы по всему миру, как причастные к аферам по отмыванию денег.

Выявлены более 4 тыс. мошеннических транзакций и изъято 17,5 млн евро. В ходе операции правоохранители из стран-участниц инициировали 1648 дополнительных расследований.

EMMA - международная операция, основанная на идее о том, что обмен разведданными между государственными и частными структурами является ключом к борьбе со сложными преступлениями. Она проводится в координации с 1800 банками.