Скопировать ссылкуПолицейские раскрыли незаконную схему финансирования партии через криптовалюту из РФ
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуроры в Бельцах сообщили о проведении более 30 обысков в рамках расследования дел о незаконном финансировании политических партий, отмывании денег и подкупе избирателей при отягчающих обстоятельствах.
Следствие утверждает, что группа лиц, связанных с политической партией, включая руководство, членов и сторонников, пыталась реализовать преступный план накануне парламентских выборов 28 сентября 2025 года, сообщает pulsmedia.md
По данным следствия, деньги поступали из России от членов преступной группировки и переводились через криптовалютные счета. Затем средства обналичивались через нелегальные обменные пункты и передавались курьерами получателям. В ходе расследования удалось установить наличные переводы примерно на девять миллионов леев.
Во время обысков изъяли свыше 800 тысяч леев в разных валютах, документы по «теневой» бухгалтерии, электронные носители и другие доказательства. Один человек был задержан на 72 часа и помещён в изолятор НЦБК.
Следственные действия продолжаются, новые подробности обещают сообщить позже.
Скопировать ссылку