В Молдове раскрыли схему уклонения от налогов и отмывания 17 млн леев

По данным следствия, схема действовала в течение 2025 года и была связана с несколькими кишиневскими компаниями, которые занимаются импортом и продажей электроники, пишет rupor.md

Следствие установило, что в деятельности фирм, предположительно, использовались схемы сокрытия выплат заработной платы сотрудникам «в конвертах», что позволяло уклоняться от исполнения соответствующих налоговых обязательств.

2 и 3 сентября правоохранители провели обыски в офисах, по месту жительства и в транспортных средствах руководителей ряда компаний, фигурирующих в расследовании. Следственные действия прошли на территории всей страны.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, денежные средства, компьютерная техника, черновые записи и другие материалы.

По итогам оперативных мероприятий были задержаны два человека: директор и бухгалтер одной из проверяемых компаний. Органы уголовного преследования совместно с прокуратурой определят необходимые процессуальные меры в отношении задержанных в соответствии с законодательством.