Полиция Молдовы помогла раскрыть схемы отмывания денег в Европе

"В течение недели выявлены 580 курьеров, допрошены свыше 380 подозреваемых. Общие потери достигают 23 миллионов евро. На протяжении недели Европол и Евроюст помогали национальным властям, перехватывали входящие данные и собрали сведения для дальнейшего анализа", — говорится в сообщении Европола, пишет sputnik.md.

В итоге, как сообщили в структуре, всего операция привела к аресту 178 человек, в числе которых курьеры и те, кто занимался отмыванием денег.

В Европоле подчеркнули, что "курьеры играли важную роль для преступников и преступных группировок в процессе отмывания денег". За определенное вознаграждение они получали средства на свой счет, а затем переводили их на другие счета. Всего в успешной реализации операции участвовали Европейский центр по борьбе с киберпреступностью при Европоле, Евроюст, Европейская банковская федерация, правоохранительные органы 14 стран Евросоюза, а также Молдовы, США и Украины.