Подробности обысков в коммерческих банках Молдовы

Руководитель Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь отметил на брифинге для прессы, что обнаруженные материалы в ходе обысков свидетельствуют о связях между проводимым расследованием относительно кражи миллиарда и транзитом через молдавский банк денег из другой страны на основании судебных распоряжений, а соответствующие действия были осуществлены по указанию одного и того же лица.

Прокуроры прибыли для проведения данной работы в Victoriabank, Moldindconbank, Moldova Agroindbank и в страховую компанию Asito. Виорел Морарь проинформировал, что были задержаны и допрашиваются два ответственных работника Moldincombank. Вызваны для допросов еще два работника того же учреждения и должно быть определено место нахождения администраторов экономических агентов, получивших кредиты преступным путем. Речь идет кредитах, которые получили пять юридических лиц. 

„Группа юридических лиц, руководимые подставными физическими лицами, по указанию некоего физического лица, получила рискованные кредиты в коммерческом банке. Впоследствии, соответствующие кредиты были погашены кредитами, полученными в Banca de Economii”, отметил Виорел Морарь. По его словам, лицом, по указанию которого была проведена данная операция, был бывший депутат Вячеслав Платон, которому было предъявлено обвинение. В отношении Платона, который объявлен в международный розыск, выдан ордер на арест на 30 суток. Руководитель Антикоррупционной прокуратуры подчеркнул, что в соответствии с предъявленным Вячеславу Платону обвинением, речь идет о суммах, равных свыше 800 млн леев.