Скопировать ссылкуПо делу «Платона» заслушаны два свидетеля со стороны обвинения
Двое свидетелей со стороны обвинения заслушаны в буюканском суде в рамках очередного заседания по делу «Платона». Речь о бывшем главе Victoriabank Наталье Политовой и председателе правления КБ Victoriabank Корнелиу Гимпу.
Напомним, что 18 октября 2016 года Корнелиу Гимпу стал председателем правления Victoriabank. Это произошло после того, как ранее административный совет предприятия решил не продлевать контракт с тремя менеджерами, среди которых была и Наталья Политова-Кангаш, сообщает Golos.
Бизнесмена Вячеслава Платона задержали 25 июля в Киеве. Предприниматель обвиняется в мошенничестве и отмывании крупной суммы денег из BEM. По утверждению следователей, Платон нанес финансовой организации ущерб на 800 миллионов леев.
Прокуроры пришли к выводу о том, что деньги, полученные обманным путем в виде кредитов, были переведены на счета ряда оффшорных компаний с целью сокрытия их незаконного происхождения, а затем часть из них были использованы для погашения ряда кредитов в молдавских банках.
Скопировать ссылку
