Скопировать ссылкуПо делу об отмывании денег арестовано имущество на сумму около 3,5 млн леев
Агентство по взысканию преступных активов (ARBI) в составе НАЦ сообщает, что на прошлой неделе наложило арест на имущество на сумму 3 миллиона 482 тысячи леев в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам отмывания денег.
Так, в ходе параллельных финансовых расследований ARBI наложила арест на пять жилых и два нежилых помещения на сумму почти 2 миллиона 200 тысяч леев, на жилую постройку и два нежилых помещения на сумму около 400 тысяч леев, две машины стоимостью полмиллиона леев и строительный участок стоимостью 390 тысяч леев. Общая сумма составляет 3 482 390 леев, пишет agora.md
Также на прошлой неделе ARBI завершило пять отзывов по пяти уголовным делам по семи темам, подготовило четыре аналитических записки против 30 подозреваемых и выпустило 16 консультативных заключений по оценке девяти объектов недвижимости и девяти объектов движимого имущества. ARBI также присутствовало на новом заседании вместе с представителями властей, посвященном поиску решений для репатриации преступных активов в Великобритании.
Напоминаем, что с начала этого года Агентство по взысканию преступных активов наложило арест на незаконно приобретенные товары на сумму более 50 миллионов леев, а в 2020 году цифра оценивалась примерно в 1,5 миллиарда леев.
Скопировать ссылку
