Пятеро сотрудников компании, оставившей людей без жилья, отправлены в суд

Из-за их действий 56 человек из Кишинева остались без недвижимости, сообщает tv8.md

По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), события происходили в период 2012-2013 годов, когда инвестиции потенциальных владельцев квартир использовались для целей, отличных от указанных в контрактах, - строительство и сдача в эксплуатацию, с переходом в полное владение недвижимостью, в которую они вложили средства.

Одно из обвинений связано с необоснованным залогом (ипотеки) банку, в котором были получены ссуды на здания, для которых инвесторы предоставили достаточные финансовые средства, которые позволили бы лицам, принимающим решения, выполнить свои договорные обязательства. Залог стал возможен в результате того, что инвесторы не зарегистрировали инвестиционные контракты в кадастровом органе в надлежащее время.

В частности, компания получила финансирование из двух источников (инвестора и банка). Соответственно, хотя финансовых возможностей для выполнения обязательства по передаче полной собственности на недвижимость инвесторам было более чем достаточно, этого не произошло.

В то же время, поскольку экономический агент также не выполнил свои обязательства перед банком, он инициировал судебную процедуру вступления во владение заложенной недвижимостью.

Другое обвинение состоит в присвоении и использовании инвестиций в личных целях некоторых лиц, принимающих решения в компании, материализованных путем строительства большого частного здания, а также фиктивного владения некоторыми объектами собственности компании через посредников.

В ходе расследования уголовного дела также установлено, что для придания правового характера действиям обвиняемые на разных этапах преступной схемы фальсифицировали бухгалтерские документы, отчеты, служебную информацию и, даже, скрывали бухгалтерские документы.

В результате всех противоправных действий строительная компания оказалась недееспособной, и была инициирована процедура банкротства.

Прокуратура инкриминирует пятерым обвиняемым мошенничество, хищение чужого имущества, злоупотребление служебным положением, ложные заявления, подлог бухгалтерских документов, сокрытие бухгалтерских документов и представление ложных доказательств в суде.

До этого этапа строительная компания не принимала мер по возмещению ущерба инвесторам, а прокуратура, чтобы застраховать часть гражданских исков, сумела наложить арест на имущество ответчиков в размере примерно 7 млн леев.

Прокуратура продолжает расследование уголовного дела в случае еще как минимум 15 других потерпевших, которые не находятся на территории Республики Молдова. В ходе расследования действия других лиц подлежат оценке с уголовно-правовой точки зрения.

По закону вменяемое подозреваемым наиболее тяжкое деяние - мошенничество - карается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Эти и другие новости читайте в Instagram