Парламент одобрил создание независимого органа по борьбе с отмыванием денег

Положения об установлении полномочий содержатся в новом Законе о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, проголосованном в окончательном чтении 56 депутатами из присутствующих на заседании, передает пресс-служба парламента.

Согласно новому закону, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег будет способствовать обеспечению государственной безопасности. В то же время в документе предусматривается, что служба будет осуществлять свои функции свободно, без какого-либо внешнего, политического или государственного вмешательства, которое может поставить под угрозу его независимость.

Атрибуты Службы будут включать в себя получение, регистрацию, анализ и обработку информации о подозрениях в отмывании денег и финансировании терроризма. Информация будет передана компетентным органам. В то же время власти будут уведомлять правоохранительные органы, как только появятся подозрения в совершении преступления, и проводить финансовые расследования для выявления происхождения подозрительных случаев.

Новая структура является юридическим лицом, будет иметь печать и счет. Закон также предусматривает, что правительство в течение 30 дней назначит руководство, утвердит структуру и штат персонала Службы. Орган должен представлять правительству годовой отчет о деятельности до 30 апреля.

Все права и обязанности Национального антикоррупционного центра и Службы по борьбе с коррупцией и борьбе с отмыванием денег Национального антикоррупционного центра в этой области на дату вступления в силу настоящего закона передаются вновь созданной Службе.