Скопировать ссылкуПарламент одобрил отчет НЦБК за 2023 год
Документ содержит данные о деятельности Агентства по возвращению преступных активов (АRBI), входящего в структуру НЦБК.
Отмечается, что всего наложен арест на 1048 активов в рамках 59 уголовных дел в отношении 101 лица на общую сумму 1,88 млрд леев (из них 509 млн - в 2023 году). Большая часть приходится на 25 активов, арестованных за рубежом (1,4 млрд леев), передает infotag.md
Отмечается, что впервые в прошлом году наложен арест на драгоценные камни, изумруды и бриллианты в рамках уголовного дело по "банковскому мошенничеству". В отчете говорится, что арест был наложен испанскими властями на камни общей суммой 1,13 млрд леев. Всего другими странами удовлетворен 31 запрос Молдовы по наложению ареста. Помимо Испании, за границей был наложен арест на активы на общую сумму 310,6 млн леев.
Также, в прошлом году широко применялась мера заморозки активов: издано 34 распоряжения о замораживании 119 активов стоимостью 46,4 млн леев, позднее на них наложен арест.
В течение отчетного периода на счетах АRBI, созданных для хранения арестованных средств, а также средств, полученных за счет реализации преступных активов, были депонированы 261,9 млн леев.
Скопировать ссылку
