Откуда деньжищи?..С Молдовы, вестимо!

ЦБЭПК пресек нелегальный вывоз из Молдовы значительной суммы денег - 1,7 миллиона долларов США

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в сотрудничестве с руководством Таможенной службы Республики Молдова выявили и пресекли попытку вывоза за пределы Молдовы контрабандным путем значительной суммы денег - 1 728 296 долларов США. Трое граждан Республики Молдова, пытавшиеся вывезти столь крупную сумму денег, были задержаны на Кагульском таможенном посту. По факту совершения комплекса противоправных действий, квалифицируемы Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией как контрабанда, было начато уголовное преследование.

Высокий профессиональный уровень, грамотно осуществленные оперативные мероприятия, обработка и анализ на протяжении длительного времени соответствующей информации позволили сотрудникам Центра в сотрудничестве с руководством Таможенной службы Республики Молдова выявить и пресечь незаконный вывоз из Молдовы более 1,7 миллиона долларов США, что составляет более 26,5 миллионов леев.

Деньги были обнаружены в тайниках двух крупнотоннажных грузовых автомобилей модели "DAF". Два водителя и один сопровождающий, все граждане Республики Молдова, в ночное время, не задекларировав спрятанные крупные сумы валюты США, прошли Кагульский таможенный пост и направились в сторону Турции. Машины были задержаны сотрудниками Центра, сразу после выезда с контрольного пункта.

Задержание злоумышленников прошло в следующем порядке: водители грузовых автомобилей дальнего следования, имеющие столичную регистрацию, прибыв на Кагульский таможенный пост, представили необходимые документы для прохождения таможни. Они сообщили, что ни товаров, ни других предметов, которые необходимо декларировать в таможенной декларации, не имеют, а также представили информацию, что направляются в Турцию. Сразу после получения разрешения контролирующих органов на пересечение границы Республики Молдова автомобили были задержаны сотрудниками Центра, которые, владея оперативной информацией о преступных намерениях злоумышленников, подвергли грузовики повторному, более детальному контролю.

В ходе повторного осмотра в кабине грузовика Андрея Скурия в тайниках было обнаружено 8 пакетов, в которых находилось 90 тысяч долларов США. В тайниках кабины второго грузовика под управлением Владимира Гусилова и сопровождавшего его Вячеслава Сурду было обнаружено 46 пакетов, в которых находился 1 638 296 долларов США. В общей сложности было обнаружено 1 796 296 долларов США.

В настоящее время, принадлежащие молдавской фирме "Хатсепут", задержанные Сотрудниками Центра автомобили, стоят на хранении на таможенном посту Кагул. Задержанные - Андрей Скурия, Владимир Гусилов, Вячеслав Сурду, изъятые деньги и другие собранные материалы были доставлены в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Задержанным лицам предъявлено обвинение по факту действий, квалифицируемых по статье 248 часть 5 Уголовного кодекса Молдовы - контрабанда.