Операция Deepfake: 12 человек арестованы, ущерб составляет более €1 млн

Согласно информации полиции, в рамках этой операции задержаны 12 жителей Кишинева в возрасте от 20 до 45 лет. Им предъявлены обвинения в отмывании денег и инвестиционном мошенничестве через специализированные платформы, передает rupor.md

Подозреваемые убеждали жертв инвестировать по 250 долларов или 250 евро, обещая значительную прибыль. По данным правоохранителей, с 2021 года по настоящее время они могли причинить ущерб в размере около 1,2 миллиона евро. Некоторые из задержанных уже признали свою вину.

«Операция была проведена совместно с румынскими прокурорами PCCOCS и DIICOT, при поддержке Управления стратегических расследований полиции Украины, под эгидой европейских агентств Евроюст, Европол и др. Задержанные были приняты на работу в целевые компании через многоступенчатый процесс отбора, включая проверку на детекторе лжи для сокрытия схемы от властей. Они использовали псевдонимы для общения с потенциальными жертвами. В Румынии эта схема расследуется в рамках 120 уголовных дел по 150 заявлениям пострадавших», – добавили в полиции.

7 августа в Кишиневе, Яловенах и Окнице проведено около 60 обысков. Изъято более 100 компьютеров, системных блоков, десятки мобильных телефонов, банковские карты, огнестрельное оружие, 10 автомобилей, использовавшихся для мошеннической деятельности, а также десятки тысяч леев и более 35 000 долларов США. В Киеве украинские власти также изъяли компьютеры и телефоны, использованные при преступлении, а также более 58 000 долларов и 70 000 гривен.

По данным полиции, молдавские подозреваемые обращались к жертвам в Румынии, обещая безопасные и высокие доходы на основе небольших инвестиций в виртуальные акции и валюту через торговые онлайн-платформы.