Скопировать ссылкуОколо 9 млн леев возвращено в госбюджет в деле об уклонении от уплаты налогов
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) передала в суд уголовное дело по обвинению фирмы-поставщика услуг по IT-консалтингу и аутсорсингу, а также ее директора, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Как сообщает Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, в период между 2013 и 2017 годами учредитель коммерческого общества, в соучастии с другими физическими лицами-посредниками и руководством других обществ с ограниченной ответственностью, организовал и управлял введением в бухгалтерские, налоговые и / или финансовые документы измененных данных. Таким образом, в документах отражались фиктивные закупки электроустановок и строительных материалов. Денежные средства, переведенные на банковские счета за якобы купленные товары, возвращались наличными, в обмен на вознаграждение в размере от 9 до 11% от переведенной суммы.
Таким образом, согласно проведенной налоговой проверке, путем неуплаты налогов и пошлин, национальному государственному бюджету был причинен ущерб в размере 6 748 000 леев. Ущерб и пеня были полностью возмещены в ходе уголовного преследования. Всего в национальный государственный бюджет была возвращена сумма в размере 8 695 544 леев.
40-летнему мужчине грозит тюремное заключение сроком до 6 лет или штраф в размере от 3 350 до 5 550 условных единиц. В обоих случаях он будет лишен права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности на срок от 2 до 5 лет. Коммерческому обществу грозит штраф в размере от 4 000 до 7 000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или ликвидация.
Скопировать ссылку
