Одобрена Национальная стратегия по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

КИШИНЕВ, 8 мая / ИА "Новости - Молдова" Светлана Деревщикова /. Правительство РМ на заседании во вторник утвердило Национальную стратегию по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также План по ее реализации на 2007 год, сообщает агентство «НОВОСТИ-МОЛДОВА».

Целью Стратегии является установление конкретных методов борьбы по областям деятельности. В этих целях предусмотрено приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами и международным опытом в этой области.

Особый акцент ставится на предупреждении "грязных" финансовых операций, осуществляемых физическими лицами, национальными и транснациональными организациями.