Группа подозреваемых обвиняется в незаконном лишении компании имущества, приобретенного на открытых торгах. В результате оперативных мероприятий правоохранители задержали двух человек на 72 часа, остальные фигуранты дела будут находиться на свободе на время проведения следствия, передает rupor.mdСогласно заявлению НЦБК, схема берет начало с момента невыплаты кредитов местной компанией, после чего банк принудительно изъял заложенные активы. В конце 2020 года состоялся аукцион, на котором недвижимость была продана более чем за 12 миллионов леев. Компания-победитель полностью оплатила покупку, однако администратор компании-должника, продолжавший незаконно пользоваться объектами на протяжении нескольких лет, инициировал ряд действий для блокировки законных прав нового владельца.«Эти действия увенчались передачей права собственности на недвижимое имущество третьей компании, управляемой лицами, аффилированными с компанией-должником. В результате преступных действий потерпевшей стороне был нанесен ущерб в особо крупных размерах», — подчеркивается в заявлении антикоррупционного ведомства.Следственные органы продолжают уголовное преследование для установления всех обстоятельств дела и выявления полной цепочки лиц, причастных к реализации данной мошеннической схемы.
Скопировать ссылкуСкопировать ссылку
