НЦБК: Арестовано имущество на сумму около 3 миллионов леев

По данному делу было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении влиянием. Также на прошлой неделе представители учреждения во главе с главой НЦБК Александром Пынзарем находились с рабочим визитом в Париже с целью укрепления международного сотрудничества в области управления и возврата добытых преступным путем активов в рамках встречи Балканской сети управления активами (BAMIN). На встрече был отмечен прогресс, достигнутый НЦБК в выявлении и аресте ценных активов на территории Франции в рамках уголовного дела, известного под общим названием "банковское мошенничество", передает noi.md

Следует отметить, что на данный момент 8 человек, арестованных по делам, возбужденным НАЦ, находятся в пенитенциарных учреждениях. За отчетный период сотрудники прокуратуры передали в суд 18 уголовных дел.

На прошлой неделе Агентство по возврату добытых преступным путем активов НЦБК (ARBI) по представлению прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) и Антикоррупционной прокуратуры (PA) арестовало имущество на сумму около 3 миллионов леев, включая 2 жилых помещения, жилой дом, 3 транспортных средства, 7 сельскохозяйственных участков и один участок под строительство, изъятые в рамках дела о мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

В области предупреждения коррупции Управление по законодательству на прошлой неделе завершило подготовку и передало авторам 16 экспертных заключений и 22 заключения на законопроекты. Кроме того, завершена работа над 7 заключениями судебной экспертизы, и еще 103 заключения находятся в ведении специализированного управления. За этот период было организовано четыре антикоррупционных тренинга для 170 человек. НЦБК сообщает о завершении двух стратегических обзоров, выдаче 118 протоколов о неподкупности, приеме 60 звонков на национальную антикоррупционную линию и регистрации 1 475 материалов в реестре Центра.