Скопировать ссылкуНовые задержания в деле о невозвратных кредитах в BEM и Banca Socială
Прокуроры и сотрудники НЦБК задержали одного из получателей невозвратных кредитов в Banca de Economii.
Он получил 2,8 млн долларов, поставив в
залог ряд объектов недвижимого имущества по цене, значительно ниже суммы
предоставленного кредита. Сегодня же еще двум членам Совета директоров
Banca Socială были предъявлены обвинения в деле о мошенничествах в Banca
de Economii и Banca Socială, передает IPN.
Согласно сообщению для прессы Национального центра по борьбе с
коррупцией, сегодня, 15 мая, в первой половине дня было проведено 8
обысков у директоров шести компаний, которые получили кредиты в Banca de
Economii и в двух оценочных компаниях, которые переоценили стоимость
имущества, оставленного в залог. Прокуроры должны определить товары,
принадлежащие этим фигурантам в деле, в целях конфискации для возмещения
ущерба.
На прошлой неделе двум бывшим председателям Banca de Economii и
Banca Socială, а так же троим членам административного совета двух банков,
были предъявлены обвинения. Трое фигурантов дела, среди которых и
бизнесмен Илан Шор, находятся под домашним арестом.
Скопировать ссылку
