Нефтяной делец, фигурирующий в деле «Платона», был объявлен в международный розыск

Попушой известный управляющий нефтяными сделками в Молдове, Румынии, Грузии, Украине  и других государствах восточной Европы, передает golos.md

В распоряжении редакции Deschide.md оказалось письмо с описанием схемы открытия «прачечной», к которому был прикреплен ряд документов. Чтобы удостовериться в полученной информации, журналисты редакции обратились к главе прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорелу Морарю. Тот заявил, что Константин Попушой действительно фигурирует в деле Платона в связи с соавторством в отмывании денег. Также он добавил, что ущерб, нанесенный в результате деятельности Попушоя составляет около трех млн долларов. На днях прокуроры потребовали мандат на арест на его имя. Позже он был объявлен в международный розыск.  Последние результаты, которые афишируют следственные органы, представляют Попушоя в качестве генерального директора Ромпетрола в Грузии.

Глава прокуратуры по борьбе с коррупцией отказался комментировать и подтверждать другие подробности, ссылаясь на тайну следствия. Прокурор не смог подтвердить даже то, что украденные Платоном деньги были «легализованы» через компании по продаже нефти, открытые на рынках восточной Украины.  «Мы знаем, что Попушой работает в области торговли нефтепродуктами», - заключил Морарь.  

Схема вывода украденных Платоном и Попушоем денег, представленная в документе, выглядит следующим образом: Платон, имея влияние на молдавские банки, на основании фиктивных контрактов и договоров с фирмами-фантомами, такими же фиктивными (между прочим, упоминается компания Ancor Geteway), выводит деньги из банков.  Впоследствии, Константин Попушой регистрирует на имя посредников десятки компаний в оффшорных зонах в Белизе, Южной Америке, Великобритании и др. Среди них: INTERCHEM ENTERPRISE LTD (номинальный владелец, гражданка Молдовы Алина Резниченко), GREXTON SUPPORT LP (номинальный владелец, гражданка Молдовы Оксана Рева).