НБМ санкционировал бывших администраторов BEM и Unibank

В пресс-релизе Нацбанка отмечается, что наказание введено за нарушение положений Закона о финансовых учреждениях и нормативных актов Национального банка. Нарушения касаются, главным образом, вовлечения банков в чрезмерно рискованные операции, несоблюдение ограничений и требований по концентрации рисков на активы (воздействие) банков. Речь идет и об участии в манипуляторской деятельности через неотражение в бухгалтерских учетах некоторых операций с искажением реальной ситуации банков, отраженных в финансовой отчетности Finrep и представление с ошибочными данными пруденциальных отчетов Национальному банку.

Применение НБМ санкций не исключает и других наказаний в соответствии с законом, в том числе уголовных в случае установления фактов, составляющих преступление.

НБМ не уточняет имя санкционированных лиц. Но с мая 2013 года и до конца 2014 года председателем Совета BEM числился нынешний примар Оргеева Илан Шор, а нынешний министр экономики Октавиан Калмык был членом совета.