НБМ получил финальный отчет Kroll и Steptoe & Johnson о краже миллиарда

В пресс-релизе, опубликованном на сайте НБМ, отмечено, что окончательный отчет о расследовании банковского мошенничества от Kroll и Steptoe & Johnson был получен во вторник, 6 марта 2018 года. 

В документе содержится информация о мошенничестве, которое привело к неплатежеспособности трех банков из Республики Молдова: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. и Unibank S.A..

Отчет вместе с оперативными данными об отслеживании украденных средств будет отправлен на следующей неделе в следственные органы РМ представителями Kroll в соответствии с процедурами, согласованными с международным консорциумом.

Резюме отчета о расследовании, который показывает, как были украдены деньги, а также страны, через которые они прошли или в которые они попали, было опубликовано 21 декабря 2017 года на веб-сайте НБМ. Обобщенный вариант отчета доступен на английском и румынском языках.

Представители Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили свою готовность к дальнейшему сотрудничеству с молдавскими органами следствия в целях поддержания усилий по возврату украденных денег на международном уровне, а также для укрепления доказательной базы в процедурах, начатых на внутреннем уровне.

Добавим, что по просьбе бизнесмена Вячеслава Платона, резюме отчета детективов компании Kroll было переведено на русский язык.