Скопировать ссылкуНБМ открыт для сотрудничества в расследовании банковского мошенничества
Консультации Рабочей группы по борьбе с отмыванием денег и банковским мошенничеством прошли накануне в Кишиневе с участием представителей Исполнительного комитета Национального банка с целью разработки изменений в нормативные акты для предотвращения повторного совершения преступлений, подобных "кражи миллиарда" и "ландромата".
Пресс-служба парламента, в дискуссиях с депутатами представители НБМ подтвердили готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами в расследовании банковского мошенничества, передает infotag.md
"Нацбанк предоставил по запросам следствия почти терабайт информации. Мы заинтересованы в расследовании банковского мошенничества и недопущении впредь подобных преступлений", - заверил первый вице-президент НБМ Владимир Мунтяну.
Участники встречи согласились с необходимостью создания оперативного центра обмена данными со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, учебного центра для подотчетных лиц, а также внесения изменений в Административный кодекс относительно срока проведения проверок.
Они также высказались за совершенствование законодательства для передачи отдельных полномочий от Национальной комиссии финансового рынка (НКФР) к НБМ до 1 июля 2023 г. и для реализации положений, касающихся виртуальной валюты.
Руководитель Группы Василе Грэдинару сообщил, что все предложения, сформулированные в ходе консультаций с соответствующими учреждениями, а также предложения, представленные в ходе публичных консультаций, организованных Комиссией по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, будут обобщены и скорректированы, а затем проект по изменению законодательства зарегистрируют в парламенте.
Проект предполагает внесение изменений в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и Закон о порядке установления нарушений в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и порядок применения санкций.
Скопировать ссылку
