Скопировать ссылкуНачальнику хранилища ценностей рышканского филиала BEM дали 6 лет тюрьмы
Прокуратура антикоррупции объявила о вынесении приговора судом Дрокии начальнику хранилища ценностей рышканского филиала SA Banca de Economii за отмывание денег в особо крупных размерах. Она была приговорена к 6 годам лишения свободы.
Как сообщает прокуратура антикоррупции, в наложенное наказание был включен срок частично отбытого наказания, установленного судом Рышкан в марте 2016 года, за хищение имущества SA Banca de Economii. Таким образом, общий срок лишения свободы обвиняемой составил 8 лет.
Обвиняемая, работая в качестве начальника хранилища ценностей филиала SA Banca de Economii в период с 2007 по 2014 год, по предварительному сговору с несколькими сотрудниками того же банковского учреждения, и имея свободный доступ к хранилищу ценностей рышканского филиала банка, похитила денежные средства в особо крупных размерах в молдавских леях, долларах США и евро. За это 18 марта 2016 года она была осуждена на 7 лет тюрьмы.
Завладев денежными средствами и намереваясь отмыть деньги путем обмена, перевода, маскировки их происхождения и реального перемещения украденных денег, о которых она точно знала, что они представляют собой незаконный доход, в период 2007 - 2009 годов обвиняемая приобрела ряд недвижимости на общую сумму 1 148 810 леев. Кроме того, для сокрытия своих преступных действий и желая придать законность источнику и происхождению денежных средств, обвиняемая взяла несколько кредитов специального назначения в банковских учреждениях.
Как во время уголовного преследования, проводимого совместно с офицерами НЦБК, так и при рассмотрении дела в суде, обвиняемая не признала свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления.
Приговор может быть обжалован в соответствии с действующим законодательством.
Скопировать ссылку
