Мунтяну: Плахотнюком в деле о банковском мошенничестве получено $39 млн и €3,5 млн

Об этом заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну в эфире передачи Cutia Neagră, передает tv8.md

«Есть несколько эпизодов, по которым ведется следствие в отношении Плахотнюка. По расследуемому эпизоду он считается бенефициаром определенной суммы, полученной по итогам банковского мошенничества. Это примерно 39 миллионов 282 тысячи долларов и 3 миллиона 518 тысяч евро. Эта сумма указана в ходатайстве о завершении дела в отсутствие обвиняемого", - отметил Мунтяну.

По его словам, у следствия есть достаточно доказательств для осуждения Плахотнюка, однако все они подлежат оценке и рассмотрению в суде.

"Мы должны обеспечить соблюдение всех прав участников процесса, чтобы на эти аспекты не ссылались в случае рассмотрения дела по существу", - сказал и.о. генпрокурора. 

В то же время Мунтяну считает, что на рассмотрение ходатайства о завершении уголовного преследования Плахотнюка “уходит слишком много времени”.

В ноябре 2022 года столичный суд сектора Чеканы одобрил запрос о завершении расследования дела о “банковском мошенничестве” в отсутствие Плахотнюка.

По этому эпизоду экс-лидера ДПМ обвиняют в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег. По версии прокуроров, в 2013-2015 годах он получил на свои счета через компании-резиденты, основанные Иланом Шором через посредников, более 39 млн долларов и 3,5 млн евро. 

Следствие считает, что эти средства были получены путем мошеннического оформления кредитов в Unibank, Banca Socială и Banca de Economii. Владимир Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года и через своих адвокатов отвергает предъявленные ему обвинения.