Мошенники нанесли 25 экономическим агентам ущерб на 7 млн леев

Обыски прошли по нескольким адресам в республике, в том числе в двух пенитенциарных учреждениях. В ходе мероприятий изъяли деньги, банковские карты, мобильные телефоны, чеки, печати, использованные при совершении преступлений, а также бухгалтерские документы, сообщает tv8.md

В преступной схеме участвовали три агрофирмы, которые действовали скоординированно, а среди организаторов – лица, находящиеся под стражей, в том числе осужденные к пожизненному заключению. Две фирмы были учреждены в 2021 году и управлялись бывшими заключенными; третья фирма работала дольше других, но в ходе расследования выяснилось, что она действовала на основании поддельного штампа.

Летом прошлого года организаторы организовали колл-центр, который определил в качестве потенциальных жертв агрофирмы, выразившие заинтересованность в реализации сельхозпродукции. Впоследствии организаторы схемы связывались с этими компаниями, выезжали к ним, забирали сельхозпродукцию с обязательством оплатить ее в последующие дни. Однако сразу же после получения товаров от потерпевших агрофирм мошенники продавали их другим экономическим агентам, не заплатив за полученные товары.

По данным фактам было возбуждено 25 уголовных дел, которые позже объединили в одно.

Фигурантами расследования являются более 20 человек, подозреваемых в мошенничестве в отношении 25 экономических агентов, которым был нанесен ущерб на сумму более семи миллионов леев.