Скопировать ссылкуМошенники брали кредиты на имена доверчивых граждан: сумма ущерба 500 000 леев
Правоохранители раскрыли и пресекли финансовую схему, в результате которой потерпевшие передали подозреваемому данные из паспорта, а позже с ними связалась кредитная компания с требованием погасить кредиты, взятые на их имена.
В общей сложности 27 потерпевших потребовали возмещения ущерба в размере около 500 000 леев. Жертвами стали парни и девушки в возрасте от 18 до 22 лет из Сорок, Ниспорен, Каушан и Кишинева. Большинство из них учатся в столичных колледжах, сообщает полиция.
С некоторыми из них изначально связывался друг организатора, так как сообщник находился в той же студенческой среде. Позже организатору стали помогать другие сообщники, которые искали потенциальных жертв. За каждого выявленного нового человека сообщникам платили по 50-100 евро.
Факты начали расследоваться правоохранителями в марте 2023 года, после того как пострадавшие стали получать письма от кредитной компании и подавать жалобы в органы. Они заявили, что с ними связались сообщники подозреваемого в организации преступной схемы, пригласили их на встречу, где попросили передать данные из удостоверения личности. Мошенники объясняли свою просьбу тем, что личные данные им нужны, чтобы помочь другу «получить денежный перевод из-за границы, поскольку он превысил разрешенный лимит» (ложная информация). После того, как организатор получал данные из паспорта, он также делал несколько фотографий потерпевших для заполнения необходимой формы с той же лживой целью. Взамен он "благодарил" жертв 200-600 леями.
Позже организатор вводил их данные от их имени в форму в мобильном приложении небанковской кредитной компании, включая отснятые фотографии. Исходя из этих данных, подозреваемый получил от компании кредиты, большая часть которых составляла около 20 000 леев. После выдачи кредита он снимал их в банкоматах и тратил как на личные нужды, так и на развлечения в Кишиневе, в том числе на аренду роскошных автомобилей.
В домах подозреваемых и в машине организатора были проведены обыски. Последнего задержали на 72 часа, а прокуратура подала ходатайство о применении в отношении него меры пресечения в виде ареста на 30 суток.
Главный подозреваемый из Сорок, ему 19 лет, он окончил гимназию. Ранее в отношении него уже было дело в суде за аферу и получение кредитов обманом. У него был запрет на выезд из страны. Его сообщники из Каушан и Ниспорен, а также из других районов, в возрасте 18-20 лет.
Продолжаются следственные действия, в ходе которых потерпевшие пользуются презумпцией невиновности в соответствии с законом.
Скопировать ссылку
